股東週年大會通告_(00656)

股权贴壁纸持有者周年的纪念会传单
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香港买卖及结算所份有限公司及香港联姻买卖所份有限公司对本公报的满足的概不负责,准确的或起点
它也无颁布发表一点口供。,变明朗表达,不应产生或依赖于传单的整个或一点做切片。
对产生的一点损害承当一点债务。。
股 东 周 年 大 会 通 告
复星国际份有限公司传单 ( 「 公司 2016年 6月 1日 ( 星期三午前十点
香港君悦过道进行第河床宴会厅 ( 「 股权贴壁纸持有者周年的纪念
议论以下冠词:
一、游览本人公司 2015年 12月 31天的审计兼并决算表和董事会
( 「 董事会与旁听生表明;
二、宣派 2015年 12月 31天残余相股息;
三、公司董事改组 ( 「 董事会及受权董事会归结为DI薪酬;
四、安永重行加委为旁听生,并受权董事会决定其薪酬。;
五、作为一件特别的事实,思索与恰当的采用 ( 不论何种其达到目标哪任何人修正,以下归结为均为普通归结为:
「 移动:
(a) 在余波 基准第(b)款,董事在中间定位时刻的普通性和未保留的的赞成 ( 构成释义,见余波)
适合的法度该当行使公司的承兑头衔的。,回购份;
(b) 基准外面的 (a)段之赞成购回本公司份不得超越过本公司於本归结为案获经过当天
发行份本利之和 10%,前述的赞成也只得受定量限度局限。;及
(c) 就本归结为的宾格的关于, 「 原稿截止时间指的是归结为经过的最早时期。
产生日期:
(i) 本公司下期股权贴壁纸持有者周年的纪念会完毕时;
(ii) 股权贴壁纸持有者大会、公司股权贴壁纸持有者大会
时;及
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(iii) 本公司之大大地细则或一点适合法规定期地本公司须进行下期股权贴壁纸持有者周年的纪念会
原稿截止时间期满期时。」;
六、作为一件特别的事实,思索与恰当的采用 ( 不论何种其达到目标哪任何人修正,以下归结为均为普通归结为:
「 移动:
(a) 在余波 基准第(c)款,董事在中间定位时刻的普通性和未保留的的赞成 ( 构成释义,见余波)
公司承兑头衔的,以发行、公司份中未发行份的发行和处理,也
赠送或赋予或行使这种权利的提议。、协定与股权贴壁纸选项;
(b) 上文 (a)段之赞成将受权董事於关于时刻内订立或授出将会或可能性须於关于期
结语后,对前述的权利赠送了提议。、协定与股权贴壁纸选项;
(c) 董事基准外面的 (a)段之赞成而发行或赞成有使习惯于或未保留的发行之份,不得超越
过本公司於本归结为案获经过当天发行份本利之和 20%,前述的赞成也须承兑。
定量限度局限,除跟随制约外:
(i) 懂道理的人新股票 ( 构成释义见余波);
(ii) 行使基准本公司购股权工程授出之购股权;及
(iii) 基准A股落实的一点股息工程或近亲关系惠顾,配股
兑换公司股权贴壁纸的整个或做切片股息。;
(d) 就本归结为的宾格的关于:
「 关于时刻」指由本归结为案获经过当天至跟随三者中最早产生日期:
(i) 本公司下期股权贴壁纸持有者周年的纪念会完毕时;
(ii) 股权贴壁纸持有者大会、公司股权贴壁纸持有者大会
时;及
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(iii) 本公司之大大地细则或一点适合法规定期地本公司须进行下期股权贴壁纸持有者周年的纪念会
原稿截止时间期满期时;
「 懂道理的人新股票是指董事详述的原稿截止时间。,上市股权贴壁纸持有者从上到下移动上的详述记载日期。
公司或一点一类份的份应秉承
配股提议 ( 董事仅对碎份或中间定位法度限度局限
或债务或一点公认的接管政府或贴壁纸买卖所定期地。,作出基本要素或恰当的的思索。
免去或剩余部分惠顾)。」;
七、作为一件特别的事实,思索与恰当的采用 ( 不论何种其达到目标哪任何人修正,以下归结为均为普通归结为:
「 移动将由大会颁布发表。 ( 「 宣告」)之第 5和原始的 6归结为案达到目标归结为经过了。,拉长说
传单号 6项归结为中提到的普通代表团。,董事可基准普通受权发行和发行。
或赞成有使习惯于或未保留的地分派份本利之和,使紧密联系相当於本公司基准传单号 5
在本归结为所述归结为中回购的份本利之和,惟该数额不得超越过於本归结为
案获经过当天本公司发行份本利之和 10%。」;
八、作为一件特别的事实,思索与恰当的采用 ( 不论何种其达到目标哪任何人修正,以下归结为均为普通归结为:
「 移动:
(a) 基准公司条例 ( 香港法第1号 622章)、香港联姻买卖所份有限公司上市定期地
( 「 上市定期地》与公司股权贴壁纸持有者 2007年 6月 19日赞成之购股权工程 ( 「 购股权计
划」)之条目及使习惯于,未必受权赋予董事。,关于时刻 ( 构成释义见余波)
本公司承兑头衔的均以购股权工程及一点
赋予股权贴壁纸选项 ( 「 股权贴壁纸选项受权书是万一发行并分派给公司的,并与
课后,基准行使授出的购股权而发行和分派
公司份;
(b) 就本归结为的宾格的关于, 「 中间定位时刻几何平均该归结为最早可以经过。
期之时刻:
(i) 本公司下期股权贴壁纸持有者周年的纪念会完毕时;
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(ii) 股权贴壁纸持有者大会、公司股权贴壁纸持有者大会
时;及
(iii) 本公司大大地细则或一点适合法规定期地本公司须进行下期股权贴壁纸持有者周年的纪念会期
原稿截止时间满期时。」;
九、作为一件特别的事实,思索与恰当的采用 ( 不论何种其达到目标哪任何人修正,以下归结为均为普通归结为:
「 移动
(a) 赞成、董事会应授予董事赞成和赞成。 5,150,000股新股票
( 「 香港集中贴壁纸依赖于份有限公司新奖股,董事会以依赖于使符合定位于的。
定位于同类 ( 「 定位于的同类)与该公司。 2015年 3月 25天股权贴壁纸
劝告工程 ( 「 股权贴壁纸劝告工程 ( 其正文包含 「 A」字样的正本已使服从股权贴壁纸持有者周年的纪念会并由
股权贴壁纸持有者周年的纪念会主席署名以资辨别) ( 「 劝告和应和的买卖;
(b) 赞成并收条赋予丁国琦行医的股权贴壁纸奖 385,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(c) 赞成并收条赋予秦雪堂行医的股权贴壁纸劝告 350,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(d) 基准股权贴壁纸持有者劝告工程赞成并收条赋予陈琦妤行医的战利品 330,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(e) 赞成并收条赋予徐晓亮行医的股权贴壁纸劝告 330,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(f) 赞成并收条赋予张胜行医的股权贴壁纸劝告 35,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(g) 赞成并收条赋予张建国乔行医的股权贴壁纸劝告 35,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(h) 赞成并收条赋予张彤行医的股权贴壁纸奖 35,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(i) 基准股权贴壁纸持有者劝告工程赞成并收条赋予杨超行医的战利品 35,000股权鼓舞股权贴壁纸;
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(j) 基准份劝告工程赞成并收条赋予康兰女人的战利品 220,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(k) 赞成并收条赋予钱建农行医的股权贴壁纸劝告 165,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(l) 份劝告工程的赞成和收条 John Changzheng 马行医得奖 145,000股奖
鼓舞股权贴壁纸;
(m) 份劝告工程的赞成和收条龚平行医赋予 110,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(n) 份劝告工程的赞成和收条李鸣行医赋予 110,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(o) 份劝告工程的赞成和收条吴晓咏行医赋予 50,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(p) 份劝告工程的赞成和收条12bet官网女人赋予 50,000股权鼓舞股权贴壁纸;
(q) 份劝告工程的赞成和收条除前述的 9(b) – 9(p)定位于的预,而不是在归结为中提到的。
被赋予 3,025,000股权鼓舞股权贴壁纸;及
(r) 受权一点任何人或多个董事采用被问候的买卖
有基本要素使之无效。、恰当的或方便的的举动及与承兑事项关于的事项
提出申请,包含但过度的於基准份劝告工程发行及发行新奖鼓舞股权贴壁纸。」。
承董事会命
董事长
郭光张
柴纳上海,2016年 4月 28日
脚注:
1. 有权在前述的大会开票表决的公司股权贴壁纸持有者,他们有权加委任何人或多个代表列席和掌管。
票。被指明的人不得为公司的股权贴壁纸持有者。。万一详述一人外面的,每任何人人都应在指明信上被指明。
由人代表的份的定量和典型。
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2. 加委使符合、代替物或剩余部分受权提出申请 ( 万一是的话),公证人签字的受权书或受权书。
提出申请正本,至迟只得在大会或一点汇合点在前指明。 48小时为公司的股权贴壁纸流露员耐用的。
香港集中贴壁纸流露有限债务公司,地址是香港万柴皇后通道东。 183跳HO核心 1700米建立,无效方。交
回到年代表格。,公司股权贴壁纸持有者仍可列席大会开票表决。,而在此制约下,加委代表文
它将被问候已撤回。。
3. 公司将 2016年 5月 27天 ( 星期五) 2016年 6月 1日 ( 星期三) ( 包含宁愿和基本事实包括第一天和最后一天)间歇股权贴壁纸
让流露顺序,时刻无力的交易份让流露顺序。万一你想与 2016年 6月 1日 ( 星期三。
股权贴壁纸持有者周年的纪念会并於会上开票,承兑已实现的份让提出申请,连同股权贴壁纸及剩余部分 ( 万一是的话)须於
2016年 5月 26天 ( 周四后部430点,抛弃了公司的股权贴壁纸流露员洪
公司 ( 「 股权贴壁纸让流露簿,地址是香港万柴皇后通道东。 183跳HO核心 17层 1712-1716号 「 过户
登记地址。
公司也将 2016年 6月 7日 ( 星期二) 2016年 6月 10日 ( 星期五) ( 包含宁愿和基本事实包括第一天和最后一天)间歇股权贴壁纸
份让流露顺序,时刻无力的交易份让流露顺序。如欲流行将於股权贴壁纸持有者周年的纪念会上经过的拟派
残余相股息,承兑已实现的份让提出申请,连同股权贴壁纸及剩余部分 ( 万一是的话)须於 2016年 6月 6日 ( 星
成绩1:将让办事处的地址转抛弃沙尔流露在在长。
4. 如前述的宣告所述 5、第 6和原始的 7个普通归结为案,署长口供,他们无立即地发行校长的工程。
公司的一点新股票或公司存在份。。
5. 如前述的宣告所述 9个普通归结为的各种细节,请参阅基准份劝告工程收回的传单。
份中间定位买卖。
传单日期,实现董事为郭光张行医、梁欣俊行医、王群斌行医、丁国琦行医、秦学堂原始的
生、陈琦妤行医和徐晓亮行医;孤独非实现董事是张胜行医。、张建国乔行医、张彤行医和杨超贤行医
生。

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