[年报]深中冠B2005年年度报告

工夫:2006年01月24日 11:42:05和NBSP筑广播网

深圳中冠纺织厂兴趣有限公司年报

要紧鼓励
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较高的实行行政工作的保证人消息C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性申报或伟大滴,此外其心甘情愿的的现实性。、正确和使整合性承当团体和协同责。。

公司董事长胡永锋老百姓、执行领袖孙志平老百姓、副总经理统兼财务认真负责的人张金梁老百姓的申诉:确保年度公报中决算表的现实性、使整合。

目 录
最好者章 公司基本岩层
秒章 奖学金达到者重要的与事情重要的汇总
第三章 股权杂耍与同伙岩层
四分经过的章 董事、监事、较高的实行层
第五章 公司管理岩层
特殊感应章 同伙大会简报
第七章 董事会小报
八号章 中西部及东部各州的县议会小报书
第九章 要紧事项
第十章 财务小报
第十一章 备查包装所含之物
第1章公司的基本岩层
一、公司基本岩层简介
(一)公司中文据以取名:深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司
公司英文据以取名:Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co., Ltd.
公司英文据以取名缩写:VICTOR ONWARD
(二)公司条例定代理人。:胡永锋
(三)董事会秘书:陈星
加法运算:深圳深南中路2008号花莲大厦1308室
联系电话:(755)83668254
电报传真:(755)83668427
电子邮箱:cx@
安全的事务代表:姜云
加法运算:深圳深南中路2008号花莲大厦1308室
联系电话:(755)83667895
电报传真:(755)83668427
电子邮箱:jxj@
(四)公司报户口地址:深圳龙港Kwai Chung白石岗葵鹏路26号
公司著作地址:深圳龙港Kwai Chung白石岗葵鹏路26号
公司加法运算:深圳深南中路2008号花莲大厦1308室
公司邮递区号:518119
客人互联网网络网站:
公司电子邮件:szvo@
(五)公司消息演示的详细阐明报纸:《安全的时报》、香港商报
公司消息演示详细阐明互联网网络网站:http: //www.cninfo. com. cn
年度公报的位:董事会秘书处
(六)安全的进行易货贸易的股票的上市的公司:深圳安全的进行易货贸易
的股票的简化:深中冠A、深中冠B
的股票的代码:000018、200018
(七)公司的安心互相牵连消息
1、公司初报户口记录日期、座位:
公司1984年在深圳初报户口记录为“深圳中冠印染兴趣有限公司”

公司1991年在深圳杂耍报户口记录为“深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司”

2、客人公司营业执照报户口号:100625
3、税务记录号码:440301618801483
4、公司引诱的奖学金达到者师事务所据以取名、著作学期
据以取名:普华永天转变奖学金达到者师事务所
地址:柴纳深圳深南东路5002号信兴广场子王营业胸部37楼
秒章 奖学金达到者重要的与事情重要的汇总
一、2005大有益合格的
单位:人民币元
伸出 归纳
有益总共 -45,245,139
净有益 -37,444,000
推理非惯常盈亏账目后净有益 -38,806,872
主营事情有益 7,458,719
安心事情有益 1,339,547
营业有益 -39,914,117
装饰进入 -5,149,023
给零用钱或给零用钱或津贴进入 0
营业外进出净总值 -181,999
经纪季节性竞赛净现钞流动量 3,228,966
现钞和现钞等价物净增额 -7,965,284
奖学金达到者日志的校准表
净有益
2005年1-12月 2004年1-12月
一、辩论客人奖学金达到者规定 -37,444,000 886,965
群日志盈利
因为国际奖学金达到者准则作草图
校准:
1、辩论国际奖学金达到者准则 480,764 486,568
回到香港道具批评增长部

2、牧师国际奖学金达到者准则 -980,464 234,234
股权装饰的分叉
3、牧师登记
应收账户相信及告知已收到 118,876 272,563

4、安心
5、安心股权装饰的合理的价钱
陈设纸张花费与陈设纸张花费的分叉
二、辩论国际奖学金达到者准则 -37,824,824 1,880,330
满足的后盈利

净资产
2005年12月31日 2004年12月31日
一、辩论客人奖学金达到者规定 268,695,845 312,442,877
群日志盈利
因为国际奖学金达到者准则作草图
校准:
1、辩论国际奖学金达到者准则 -8,516,493 -9,192,495
回到香港道具批评增长部

2、牧师国际奖学金达到者准则 3,304,628 -843,514
股权装饰的分叉
3、牧师登记
应收账户相信及告知已收到

4、安心 -2,245,399 -2,295,465
5、安心股权装饰的合理的价钱
陈设纸张花费与陈设纸张花费的分叉 11,706,665
二、辩论国际奖学金达到者准则 272,945,246 300,111,403
满足的后盈利
本群因为国际奖学金达到者准则编制的2005年度奖学金达到者日志业已经普华永天转变奖学金达到者师事务所兴趣有限公司审计。

可推理非惯常伸出及相干到归纳(元)
固定资产周旋发作的净降低价值 133,308
短期装饰降低价值 7,018
前年坏账预备拨备 -1,551,889
营业外进入 -56,828
安心非营业费 105,519
所得税对非惯常盈亏账目的感染 0
二、过来公司的首要奖学金达到者重要的和财务合格的
单位:人民币元
伸出 2005年度 2004年度
主营事情进入 272,060,118 264,335,516
净有益 -37,444,000 886,965
总资产 495,350,310 529,067,471
同伙权益 268,695,845 312,442,877
每股进入(元) -0.221 0.005
每股净资产(元) 89 1.847
校准后每股进入 85 1.832
净资产(元)
每股经纪季节性竞赛发作的现钞 0.019 0.235
净交通(元)
净资产进入率 -13.94% 0.28%
推理非经纪性盈亏账目后的净有益
因为额外的计算的典型的值 -14.44% 0.28%
净资产进入率

伸出 2003年度
主营事情进入 208,255,352
净有益 1,566,030
总资产 390,342,262
同伙权益 311,140,450
每股进入(元)
每股净资产(元)
校准后每股进入
净资产(元)
每股经纪季节性竞赛发作的现钞
净交通(元)
净资产进入率
推理非经纪性盈亏账目后的净有益
因为额外的计算的典型的值
净资产进入率
三、盈亏账目表:
净资产进入率%
小报时刻有益
片面摊薄 额外的典型的
主营事情有益 7,458,719 2.87% 2.36%
营业有益 -39,914,117 -15.33% -13.65%
净有益 -37,444,000 -14.38% -12.75%
推理非惯常盈亏账目后
净有益 -38,806,872 -14.44% -13.24%

每股进入(元/股)
小报时刻有益
片面摊薄 额外的典型的
主营事情有益 0.044 0.044
营业有益 -0.236 -0.236
净有益 -0.221 -0.221
推理非惯常盈亏账目后
净有益 -0.229 -0.229
四、小报期同伙权益杂耍
单位:人民币元
伸出 股票的 本钱公积 盈余公积 法定公益金
初始循环数 169,142,356 30,712,491 53,461,763 3,810,343
现期增长 118,681
现期缩减
末端的数 169,142,356 30,831,172 53,461,763 3,810,343

伸出 未分派有益 钱币调换权衡 同伙权益充当顾问
初始循环数 7,078,629 52,047,638 312,442,877
现期增长
现期缩减 37,444,000 6,421,713 43,747,032
末端的数 -30,365,371 45,625,925 268,695,845
第三章 股权杂耍与同伙岩层
一、的股票的杂耍表
单位:股
这种杂耍 这种杂耍动增减(+,—)
合计 级别 发行 股息
新股票
一、非上市的股票的 79,489,253 47%
1、发起人兴趣 79,489,253 47%
流行的:
国有股 47,359,859 28%
懂得兴趣的境内公司 32,129,394 19%
境外公司持股
安心
2、公司股募集
3、心爱的职员持股
4、安心高级证券
二、已上市行情兴趣 89,653,103 53%
1、人民币权益股 20,231,200 11.96%
2、境内上市外资股 69,421,903 41.04%
3、境外上市外资股
4、安心
三、兴趣总共 169,142,356 100%

这种杂耍动增减(+,—) 这种杂耍动后
公积金 安心 小计 合计 级别
转股
一、非上市的股票的 79,489,253 47%
1、发起人兴趣 79,489,253 47%
流行的:
国有股 47,359,859 28%
懂得兴趣的境内公司 32,129,394 19%
境外公司持股
安心
2、公司股募集
3、心爱的职员持股
4、安心高级证券
二、已上市行情兴趣 89,653,103 53%
1、人民币权益股 20,231,200 11.96
%
2、境内上市外资股 69,421,903 41.04
%
3、境外上市外资股
4、安心
三、兴趣总共 169,142,356 100%
二、的股票的发行上市
1、小报期完毕后的前三年内,公司不发行的股票的和衍生安全的。。

2、小报期完毕后的前三年内,公司兴趣总共及布置缺席发作杂耍。

三、同伙引见
1、小报末端的同伙总共:在小报末端的,同伙总共为,流行的,A股共一些13507户。、B股同伙为7141户。

2、小报末端的前十大同伙、行情股前十大同伙
同伙人数与持股级别
单位:股
小报末端的同伙总共:20648户
10大同伙持股
同伙姓名 同伙高弥撒曲的 持股
级别
发起人国籍
华联界分兴趣兴趣有限公司 28%

Style-Success Ltd. B股
深圳纺织群兴趣兴趣有限公司 安心
花莲开展群兴趣有限公司 安心
王冠装饰兴趣有限公司 B股
辛应杰 B股
幽雅 B股
魏双亲 B股
姚玉忠 B股
刘燎原 B股

同伙姓名 兴趣总共 年度增减
华联界分兴趣兴趣有限公司 47,359,859 0
Style-Success Ltd. 24,466,029 0
深圳纺织群兴趣兴趣有限公司 24,458,231 0
花莲开展群兴趣有限公司 7,671,163 0
王冠装饰兴趣有限公司 6,114,556 0
辛应杰 5,446,261 0
幽雅 398,400 0
魏双亲 373,400 +373,400
姚玉忠 291,963 +160,962
刘燎原 235,100 +235,100

同伙姓名 挪用非行情 质押或解冻
股合计 的兴趣合计
华联界分兴趣兴趣有限公司 47,359,859 无
Style-Success Ltd. 0 无
深圳纺织群兴趣兴趣有限公司 24,458,231 12,229,115
花莲开展群兴趣有限公司 7,671,163 无
王冠装饰兴趣有限公司 无
辛应杰 未知
幽雅 未知
魏双亲 未知
姚玉忠 未知
刘燎原 未知
前10名同伙持股
同伙姓名 行情股懂得量 兴趣友善的
Style-Success Ltd. 24,466,029 B股
王冠装饰兴趣有限公司 6,114,556 B股
辛应杰 5,446,261 B股
幽雅 398,400 B股
魏双亲 373,400 B股
姚玉忠 291,963 B股
刘燎原 235,100 B股
赖钟来 223,700 B股
黄炜李 217,962 B股
DBS 维克斯(香港) 193,986 B股
香港兴趣有限公司 A/C CLIENTS
越过同伙相干或划一划线 上述的最好者大同伙花莲界分兴趣兴趣有限公司
界分同伙为花莲开展群。
静态解说 限公司。安心优良同伙当中能否在互相牵连性?
相干,缺席安心的股票的是已知的。
东边能否属于行政内阁的同坡度缓和的举动?。

[注]秒大同伙深圳纺织群兴趣兴趣有限公司将其懂得的公司发起人公司股24,458,231股中有12股。,229,115股(占)质押给招商开账户深圳深纺大厦分公司,为深圳纺织群兴趣兴趣有限公司2000万元赞颂陈设质押许可证,质押死线自2002年12月20日起解冻。。

3、公司最大同伙
公司最好者大同伙姓名:华联界分兴趣兴趣有限公司
法定代理人:董平G
说得通日期:1989年9月11日
经纪徘徊:装饰勤劳开展(详细伸出另行申报);杂多的衬料的引起与经纪、方法、化纤与纺织机器,国际商务、物质供销业(专利品除外)、专控、据商品,公有财富实行,持续表里楹联、三对一外加事情。

报户口资产:44,万元
客人高弥撒曲的:兴趣制
报户口地址:深圳
4、公司现实把持人岩层
小报期内,公司的现实把持人缺席换衣服。。

现实把持器据以取名:花莲开展群兴趣有限公司
法定代理人:董平G
说得通日期:1983年8月23日
客人高弥撒曲的:国有客人,在全国徘徊内520大重点客人经过。

报户口本钱:9061万元。

经纪徘徊:化学工程、纺织、方法及安心引起的引起和经纪。;退去事情;树立、职业、退去所需的工程装备、重要的、劳务离开;对外装饰,技术顾问职位;在法度徘徊内参加不动产开门经纪;道具实行及裂缝服务业;汽车交易情况(包孕汽车)。

本公司与花莲开展群兴趣有限公司当打中产权和把持相干块形图:
■■图像■■
5、安心持股10%越过公司同伙岩层
(1)、深圳纺织群兴趣兴趣有限公司
法定代理人:完整相同的事物机关
说得通日期:1994年8月
经纪徘徊:纺织品的引起与分配、方法、背心形衣着、带、加商标于带、使轮转、书刊上的图片;惩处百货公司、纺织信念专用装备、纺织附件附件、关系、合格的零件、皮革制品、纺织原重要的、着色剂、电子引起、粮食;团体不动产开门经纪,退去事情,扣留展销会。

报户口本钱:24,万元
客人高弥撒曲的:兴趣制
报户口地址:深圳
(2)、Style-Success Ltd.
法定代理人:Miss Amy Wang
说得通日期:1999年11月
经纪徘徊:装饰
四分经过的章 董事、监事、较高的实行层
一、董事、监事、较高的实行行政工作的基本岩层
姓名 有性状态 年纪 信念 任期
胡永锋 男 43 董事长 三年
李志华 男 46 副董事长 三年
宋涛 男 53 副董事长 三年
丁跃 男 48 董事 三年
完整相同的事物机关 男 59 董事 三年
孙志平 男 41 董事/执行领袖 三年
马健广 男 44 孤独董事 三年
李威平 男 52 孤独董事 三年
舒曼 女 40 孤独董事 三年
董平G 男 56 中西部及东部各州的县议会降神会用电话通知人 三年
顾立平 女 47 监事 三年
蔡万青 男 55 监事 三年
陈静邱 男 63 副总经理统 三年
张金良 男 43 副总经理统 年
陈星 男 32 董事会秘书 三年

姓名 起止日期 年终懂得的兴趣数 年根儿懂得的兴趣数 增减动量 增减原文
胡永锋 2003.5-2006.5 0 0 不增减
李志华 2003.5-2006.5 0 0 不增减
宋涛 2003.5-2006.5 0 0 不增减
丁跃 2003.5-2006.5 0 0 不增减
完整相同的事物机关 2003.5-2006.5 0 0 不增减
孙志平 2003.5-2006.5 0 0 不增减
马健广 2003.5-2006.5 0 0 不增减
李威平 2003.5-2006.5 0 0 不增减
舒曼 2003.9-2006.5 0 0 不增减
董平G 2003.5-2006.5 0 0 不增减
顾立平 2003.5-2006.5 0 0 不增减
蔡万青 2003.5-2006.5 0 0 不增减
陈静邱 2003.5-2006.5 0 0 不增减
张金良 2004.12-2006.5 0 0 不增减
陈星 2003.5-2006.5 0 0 不增减
董事、监视的行为、过程或作用单位在同伙单位打中位
姓名 同伙姓名 同伙单位供职
董平G 华联界分兴趣兴趣有限公司 董事长
党委秘书、董事长、总
董平G 花莲开展群兴趣有限公司
领袖
丁跃 花莲开展群兴趣有限公司 副总经理统
丁跃 华联界分兴趣兴趣有限公司 中西部及东部各州的县议会降神会用电话通知人
胡永锋 花莲开展群兴趣有限公司 副总经理统
胡永锋 华联界分兴趣兴趣有限公司 副董事长
深圳纺织群兴趣
完整相同的事物机关 董事长
限公司
副总经理奖学金达到者师、财务处经
顾立平 花莲开展群兴趣有限公司

姓名 供职时刻 能否接纳
给予、给零用钱或津贴
2004年6月18日至
董平G 否
2007年6月17日
董平G 2001年6月直到今天 是
丁跃 1998年7月直到今天 是
2004年6月18日至
丁跃 否
2007年6月17日
胡永锋 1998年7月直到今天 是
2004年6月18日至
胡永锋 否
2007年6月17日
2003年6月30日至
完整相同的事物机关 是
2006年6月29日
顾立平 2001年2月直到今天 是
二、教区牧师董事、监事、较高的实行行政工作的及除同伙要不是的安心单位的首要经验
分配或兼任
董事长:
胡永锋,男,生于1962年7月,大学行政工作的本科学历,1983卒业于华东纺织详细地检查院。。前在全国徘徊内纺织联合会著作室船驶往,教区牧师花莲开展群兴趣有限公司副总经理统,界分兴趣兴趣有限公司副主席,自2000年10月以后,他一向山肩公司董事长。。

副董事长:
李志华,男,生于1960年1月,大学行政工作的本科学历,卒业于纽约大学行政工作的。实业家,美国的牧师退去商务,自2000年9月以后,他一向山肩该公司的副董事长。。

宋涛,男,生于1952年7月,两年制专科学校学历。常州从东方来的印染厂原车间船驶往、副厂长、厂长,他是深圳南华染整兴趣有限公司的执行领袖。,自2000年9月以后,他一向山肩该公司的副董事长。。

董事、执行领袖:
孙志平,男,生于1965年8月,大学行政工作的本科学历,1987卒业于天津纺织职业技术开端。。天津纺织开端教员、深圳纺织协会工兵、花莲道具实行兴趣有限公司执行领袖、公司副总经理统、印染厂厂长,2000年9月以后公司董事、执行领袖。

董事:
丁跃,男,生于1958年3月,大学行政工作的本科学历,1983卒业于兰州大学行政工作的。。任行为人事部副处长,纺织协会人事行为司导演、纺织协会行为人事司导演,花莲界分兴趣兴趣有限公司董事长,教区牧师花莲开展群兴趣有限公司副总经理统,界分兴趣兴趣有限公司中西部及东部各州的县议会降神会用电话通知人,2002年6月以后公司董事。

完整相同的事物机关,男,生于1947年2月,大学行政工作的本科学历。深圳地质局著作室船驶往,深圳纺织勤劳公司副秘书长、副总经理统,教区牧师深圳纺织群兴趣兴趣有限公司党委秘书、董事长,2000年9月以后公司董事。

孤独董事:
马健广,男,生于1961年7月,大学行政工作的本科学历,1985卒业于香港理工大学行政工作的。。他在华南山肩安徒生传公司的实行合伙人。,香港华骏装饰兴趣有限公司、华隽创业装饰实行(深圳)兴趣有限公司及华隽客人实行充当顾问(深圳)兴趣有限公司董事长,自2002年6月以后,他一向山肩该公司的孤独董事。。

李威平,男,生于1956年2月,大学行政工作的本科学历。1996卒业于胸部学校。,他在童子军中队当过教师。、政治委员、三九客人群党务人事部执行牧师职务,教区牧师三九客人群党委副秘书,自2003年5月以后,他一向山肩该公司的孤独董事。。

舒曼,女,生于1965年2月,硕士,卒业于清华大学行政工作的经济的实行开端。蜀石兴趣兴趣有限公司原董事长、深圳中小客人促进会副会长、香港万德装饰兴趣有限公司董事长、中美友谊赛协会副会长、浙江商会副会长、深圳福田区商会副会长、深圳许可证协同作用会副会长等职,教区牧师深圳华融装饰许可证兴趣有限公司董事长,2003年9月直到今天任本公司孤独董事。

监事:
董平G,男,1949年7月起源,较高的工兵,大学行政工作的本科学历,1977卒业于华东纺织详细地检查院。。浙江蚕丝工开端前副校长、柴纳方法公司执行领袖、柴纳方法协会董事长。教区牧师花莲开展群兴趣有限公司党委秘书、董事长、执行领袖,花莲界分兴趣兴趣有限公司董事长,自JU以后,他一向是公司中西部及东部各州的县议会的降神会用电话通知人。。

顾立平,女,生于1958年7月,两年制专科学校修习的,奖学金达到者师,交通部有两遍航班。、上海棉纺工艺第十三厂财务处、上海棉纺工艺兴趣有限公司财务处,教区牧师花莲开展兴趣有限公司副总经理奖学金达到者师。、财务处领袖,自2000年9月起,他一向山肩该公司的掌管。。

蔡万青,男,生于1950年11月,大学行政工作的修习的,1987年7月卒业于华中理工大学行政工作的。

曾任宜昌印染厂厂长。、南华印染兴趣有限公司副总经理统、花莲商务兴趣有限公司副总经理统,公司著作室船驶往,教区牧师深圳执行领袖,自2002年6月起,他一向山肩该公司的掌管。。

副总经理统:
陈静邱,男,生于1942年1月,大学行政工作的本科学历。参加纺织厂信念二十余年,有充足的的香港及海内交易情况经验。。在公司服务业了16年。,2000年1月直到今天任公司副总经理统。

张金良,男,生于1962年5月,大学行政工作的本科学历,较高的奖学金达到者师。前沈阳审计市政服务机构著作室、深圳特区著作室副船驶往,深圳花莲房地产经纪兴趣有限公司领袖、花莲开展群兴趣有限公司审计室副船驶往、船驶往,深圳花莲界分兴趣兴趣有限公司副总经理统、余姚花莲纺织兴趣有限公司执行领袖,2004年12月充当公司副总经理统。

董事会秘书:
陈星,男,生于1973年3月,博士,2000卒业于东北大学行政工作的。,曾任花莲开展群兴趣有限公司资产经纪办事情领袖,2002年3月直到今天任董事会秘书。

三、董事、监事、高管年薪
2005年度,在公司达到给予的董事、监事、较高的实行行政工作的的年度给予均禀承公司作草图的相干到工钱实行和坡度缓和合格的的圣职授任每月发给。

姓名 信念 年度薪酬总共
马健广 孤独董事 港币3万元
舒曼 孤独董事 港币3万元
孙志平 董事/执行领袖 港币万元
陈静邱 副总经理统 港币万元
张金良 副总经理统 港币15万元
蔡万青 监事 人民币7万元
陈星 董事会秘书 人民币10万元
(四)小报期内董事、监事、高层实行行政工作的的杂耍
2005年10月25日传唤的深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司四分经过的届董事会第十二次降神会从容经过了“校准公司经纪有一套集团身体部位”的意向,我称许叶建中老百姓辞去副总经理统信念。。

(五)公司职员岩层
因为小报期完毕,这家公司雇用了418团体。,流行的:33领袖,引起行政工作的358人,交易情况行政工作的(包孕安息所机关)20人、7名财务行政工作的;职员中有191名专业行政工作的。,有35名中级职称的专业人士。。公司已因为互相牵连圣职授任工具内阁的公共福利设计。

第五章 公司管理岩层
公司严谨的因为《公司条例》、《安全的法》及互相牵连法度法规的命令,持续提高的价值公司管理布置、树立现代客人规定、合格的公司经纪。辩论柴纳安全的监视实行市政服务机构《对增强社会公众股同伙权益支持的若干圣职授任》、的股票的上市的公司同伙大会网上开票指挥的、深圳安全的进行易货贸易安全的进行易货贸易上市圣职授任圣职授任,柴纳安全的监视实行市政服务机构对PR的注意,组合艺术品现实岩层,公司修正了公司条例的心甘情愿的。,适合柴纳安全的进行易货贸易接管包装的命令。

1、同伙大会与同伙大会:公司严谨的因为诺玛的命令传唤。、传唤同伙大会,作草图了公司同伙大降神会事圣职授任。,确保每个人同伙,显著地中小同伙采用平整度位。,能完整行使本人的技术维护。。

2、对界分同伙与的股票的上市的公司的相干:界分同伙行为合格的,公司的方针决策缺席直线或间接的的摸弄。;公司与界分同伙、资产、财务、规定与客人孤独,董事会、中西部及东部各州的县议会和心爱的机构可以孤独运作。。

3、对董事和董事会:公司严谨的因为决定或指派顺序选拔董事,更其正确的董事决定或指派顺序。,由舆论决定和更新董事采用了积聚开票规定;董事会的行政工作的指派适合法度、法规的命令;董事会作草图了议事圣职授任。,公司董事可以列席董事会和兴趣制。,能确实的参与行列。,熟习互相牵连法度法规,作为董事担心技术维护、工作和责;公司已因为柴纳证监会拿走的《对在的股票的上市的公司树立孤独董事规定的直系的建议》树立了孤独董事规定,孤独董事人数为3人。。

4、对中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的若干成绩:中西部及东部各州的县议会的合计和结合是划一的。、法规的命令;公司中西部及东部各州的县议会作草图了《议事圣职授任》。;公司有管理才能的人可以尽职尽责地负担义务。,能对同伙认真负责的。,公司财务与公司董事、公司领袖及安心较高的实行行政工作的监视其观察岩层。。

5、成绩评价与激发约束机制详细地检查:公司已开展适合孤独董事。、董事给零用钱或津贴与高管薪酬规定。公司将更其正确的和正确的薪酬零碎,树立公平、明确董事、成绩评价合格的与激发约束机制。

6、对技术维护互相牵连者:公司可以完整尊敬和技术维护开账户和安心权利人。、员工、主顾和安心技术维护互相牵连者的法定利钱,协同升起公司的可恒久不变的状态或性质、安康地开展。

7、论消息演示与明确度:公司作草图并工具了消息演示实行,详细阐明董事会秘书认真负责的消息演示分配、允许同伙拜访充当顾问;小报期内公司能按照法度、方向和方向的圣职授任,真实、正确、使整合、即时演示互相牵连消息。公司将持续严谨的因为命令停止作用。,对立面的股票的上市的公司与内阁当打中差距,更其正确的公司管理布置,树立和正确的杂多的规定,确保同伙技术维护极大值化,技术维护每个人同伙的法定利钱。

二、孤独董事负担义务
本公司按柴纳证监会公布的《对在的股票的上市的公司树立孤独董事规定的直系的建议》已在公司条例中正确的了孤独董事规定。董事会有三名孤独董事。,占公司教区牧师董事的1/3。。自三位孤独董事就职以后,按照老实用心的根本,认真认真负责的。董事会在小报期内传唤了七次降神会。,三位孤独董事亲自列席了降神会。,他还就伟大成绩如伟大成绩赠送孤独建议。。

三、公司与界分同伙“五划分”岩层
公司与界分同伙、资产、财务、与某人击掌问候孤独的规定和运转层面,详细岩层如次:
1、事情接防:公司握住使整合的事情和自我实行充其量的。,事情上完整孤独于界分同伙。

2、行政工作的接防:这家公司正分配。、人事工钱孤独实行。,公司执行领袖及安心较高的实行行政工作的达到给予。,界分同伙不持或领给予。

3、资产接防:公司资产使整合性,界分同伙与安心同伙的产权清楚。

4、规定层面:公司说得通了人家完整孤独的一套。,董事会、中西部及东部各州的县议会和心爱的机构可以孤独运作。。

5、财务接防:公司财务孤独性,树立孤独的财务机关。,树立了孤独的财务奖学金达到者规定。,有合格的、孤独财务奖学金达到者规定及下分支的指令、分店财务实行规定;孤独纳税的,孤独在开账户开户,无与界分同伙股完整相同的事物开账户帐户的岩层。

四、小报期内对公司高管行政工作的的考评及激发岩层
小报期内董事会对高管行政工作的停止了年度述职考评,并逐渐履行岗位户外竞赛上岗,加强实行团体的全面素质和实行水平。董事会正谋划说得通薪酬与评价市政服务机构,将尽快树立互相牵连的奖励规定,更其正确的成绩评价合格的和激发约束机制。

特殊感应章 同伙大会简报
小报期内,公司传唤了2004成年累月度同伙大会,详细岩层如次:
1、同伙大会的注意、用电话通知、传唤岩层
公司于2005年4月14日拿走了对传唤2004成年累月度同伙大会的注意,降神会由董事会用电话通知。2005年5月16日午前,公司2004成年累月度同伙大会按期在深圳深南中路华联大厦16楼降神会室传唤,公司董事长胡永锋老百姓掌管这次降神会。列席降神会的同伙(代理人)共4人、代表兴趣110,069,838股、占的股票的上市的公司有提议总兴趣%。流行的,社会公众股同伙(代理人)2人,代表兴趣30,580,585股,占公司社会公司股同伙提议兴趣的;外资股同伙(代理人)2人、代表兴趣30,580,585股,占公司外资股同伙提议兴趣总共%。广东晟典黑色豪门企业参事陈东列席降神会声明并发行物了法度建议书。

2、同伙大会经过的果断及果断公报的演示岩层
大会从容并以开票方法经过了以下果断:
(1)董事会2004年度分配小报。

(2)公司中西部及东部各州的县议会2004年度分配小报。

(3)公司2004成年累月度公报及年度公报摘要。

(4)公司2004年度有益分派预案及2005年度有益分派战略性
(5)“对修正公司条例的意向”。

这次同伙大会果断公报见报在2005年5月17日的《安全的时报》和《大公报》上。

第七章 董事会小报
一、 经纪身份的议论与辨析
2005年对纺织信念来被期望岩层严格的的年,对中冠关于,则是不上不下的年:美欧商务摩擦原因公司定单严重不可;食物价钱高涨,食物油本钱较去岁放针32%;染化料助手、电荷的价钱涨幅也在15%越过,使得公司的引起本钱大幅升起,厚利率大幅空投,歇歇气空白越来越小。承认非常困难的经纪场面,随意公司采用了多项办法确实的应对,但因为前几年印染客人的少量开端,原因在市场上出售某物竞赛绝后猛烈,走上了价钱竞赛的恶性螺旋形上升,扩张物深圳地面印染客人的引起本钱遍及高于边疆,使得公司呈现了较大的亏空,亏空额为-37,444,000元。

(一)小报期内公司经纪岩层的写评论
1、小报期的总体经纪岩层
单位:人民币元
伸出 2005年1-12月 2004年1-12月 杂耍余地(%)
主营事情进入 272,060,118 264,335,516 2.92
主营事情有益 7,458,719 42,130,271 -82.30
净有益 -37,444,000 886,965 -4,329
现钞及现钞等价物净放针额 -7,965,284 9,659,251 -182.46
⑴主营事情进入比去岁同期放针772万元,首要是最佳化引起布置,加强麻类引起收到;
⑵主营事情有益比去岁同期缩减3467万元,首要原文:一是小报期内欧美
对柴纳纺织品离开工具特殊支持办法,公司离开引起价钱竞赛猛烈,单位引起交易情况厚利剧降,二是受食物油及印染助手价钱高涨、人民币贬值感染,单位分配本钱比去岁同期增长了13%。;
⑶净有益比去岁同期缩减3833万元,首要原文:最好者,分配本钱的放针。,厚利交易情况下滑,二是兴趣协作股权装饰的全额分期还债。,花莲杭州湾的兴趣正发生开展的首要的阶段。,恢复费包孕在现期盈亏账目中。;三,资产减值预备为493万元。,四是人民币贬值发作汇兑降低价值297万元。

⑷现钞及现钞等价物净放针额比去岁同期缩减1762万元,首要原文是离开劣势和短期赞颂的缩减。。

2、主营事情的徘徊和运作
公司主营事情徘徊仍是各类纯棉、纯麻、涤棉、麻棉、混纺高档衬预期方法引起的染整分配、分配营销事情。

(1)、小报期内,公司主营事情进入首要为。小报期内,公司主营事情的总进入,206万元,年复一年放针,净有益3,744万元。

差异信念的首要事情进入和本钱消息为F:
单位:人民币元
信念 营业进入 营业本钱 营业厚利
本质发白、印染 261,230,229 255,938,238 5,291,991
布料惩处 7,504,222 6,530,903 973,319
方法惩处 3,325,667 2,132,258 1,193,409
分地面的主营事情进入和本钱材料如次:
单位:人民币元
地面 营业进入 营业本钱 营业厚利
柴纳边疆 27,482,560 27,153,140 329,420
柴纳香港 244,577,558 237,448,259 7,129,299
(2)、占小报期主营进入或主营有益10%越过的信念或引起
单位:人民币元
信念 引起交易情况进入 引起交易情况本钱 厚利率(%)
本质发白、印染 261,230,229 255,938,238 2.03
(3)、小报期主营事情布置与上一小报期比拟缺席较大杂耍。

(4)、首要供应国、客户岩层
公司的首要引起是各类纯棉、纯麻、涤棉、麻棉、混纺高档衬料印染分配引起,引起用的原重要的(胚布、染化料和食物)首要是从境外出口,引起的引起首要销往香港、日本和欧美在市场上出售某物。原重要的的供应和引起的交易情况首要由公司全资附设公司暨中冠印染(香港)兴趣有限公司认真负责的。

公司进展五名供应国充当顾问的采购归纳占年度采购总共的级别为31%,进展五名客户交易情况额充当顾问占公司年度交易情况总共的级别为56%。

3、公司资产指派杂耍岩层及原文阐明:
合财务状况表项 2005年 2004年
12月31日 12月31日
安心应收账户相信(1) 3,202,581 938,931
增长费(2) 593,380 433,718
正停止打中树立(3) 341,699 550,139
周旋相信(4) 46,891,839 31,662,868
周旋福利(5) 178,985 38,832
应缴税款(6) -3,342,631 -545,710
安心周旋款子(7) 26,454,960 20,016,969
未分派有益(8) -30,365,371 7,078,629

合财务状况表项 方差和方差的尺寸
归纳 余地
安心应收账户相信(1) 2,263,650 241%
增长费(2) 159,662 37%
正停止打中树立(3) -208,440 -38%
周旋相信(4) 15,228,971 48%
周旋福利(5) 140,153 61%
应缴税款(6) 2,203,079 -40%
安心周旋款子(7) 6,437,991 32%
未分派有益(8) -37,444,000 -529%

合财务状况表项 首要感染要素
安心应收账户相信(1) 放针采购南华股权增长款
增长费(2) 首要为年根儿决定性的所致
正停止打中树立(3) 系比较期转变成固定资产
周旋相信(4) 年根儿放针采购所致
周旋福利(5) 计提职员福利所致
应缴税款(6) 外销放针原因可演绎进入税缩减
安心周旋款子(7) 预收让固定资产款子所致
未分派有益(8) 今年亏空同伙权益缩减
小报期公司盈亏账目表伸出发作伟大杂耍原文阐明:
盈亏账目表伸出 2005年 2004年
12月31日 12月31日
安心事情有益(9) 1,339,547 762,395
财务费-净总值(10) 10,360,157 6,287,952
装饰(降低价值)/进入(11) -5,149,023 615,965
营业外进入(12) 56,828 362,619
营业外张开(13) 238,827 508,392
小半同伙盈亏账目(14) 8,572,378 469,689

盈亏账目表伸出 方差和方差的尺寸
归纳 余地
安心事情有益(9) 577,152 76%
财务费-净总值(10) 4,072,205 65%
装饰(降低价值)/进入(11) -5,764,988 -936%
营业外进入(12) -305,791 -84%
营业外张开(13) -269,565 -53%
小半同伙盈亏账目(14) 8,102,689 1725%

盈亏账目表伸出 首要感染要素
安心事情有益(9) 因为2004年中收买分店而只从收
购日后起合其决算表所致。

财务费-净总值(10) 人民币贬值原因汇兑降低价值所致
装饰(降低价值)/进入(11) 首要为分支机构亏空所致
营业外进入(12) 首要系今年本群没有发作2004年相象进入事项所致。

营业外张开(13) 首要为周旋固定资产降低价值缩减所致。

小半同伙盈亏账目(14) 今年亏空而使小半同伙降低价值放针所致。

4、公司现钞流动量的指派岩层:
2005年
伸出 现钞流动量归纳
经纪季节性竞赛现钞流入 277,831,711
经纪季节性竞赛现钞长大小计 274,602,745
经纪季节性竞赛净现钞流动量 3,228,966
装饰季节性竞赛现钞流入 2,089,529
装饰季节性竞赛现钞流动量 4,067,584
装饰季节性竞赛净现钞流动量 -1,978,055
融资季节性竞赛现钞流入 243,264,657
筹资季节性竞赛现钞流动量 252,063,638
筹资季节性竞赛发作的净现钞流动量 -8,798,981
汇率杂耍对现钞的感染 -417,214
现钞和现钞等价物的杂耍 -7,965,284

参加相象季节性竞赛
伸出 净黄金流量%等。
经纪季节性竞赛现钞流入 8604%
经纪季节性竞赛现钞长大小计 8504%
经纪季节性竞赛净现钞流动量 100%
装饰季节性竞赛现钞流入 -106%
装饰季节性竞赛现钞流动量 -206%
装饰季节性竞赛净现钞流动量 100%
融资季节性竞赛现钞流入 -2765%
筹资季节性竞赛现钞流动量 -2865%
筹资季节性竞赛发作的净现钞流动量 100%
汇率杂耍对现钞的感染
现钞和现钞等价物的杂耍

现钞和现钞
伸出 价物的杂耍%
经纪季节性竞赛现钞流入
经纪季节性竞赛现钞长大小计
经纪季节性竞赛净现钞流动量
装饰季节性竞赛现钞流入
装饰季节性竞赛现钞流动量
装饰季节性竞赛净现钞流动量
融资季节性竞赛现钞流入
筹资季节性竞赛现钞流动量
筹资季节性竞赛发作的净现钞流动量
汇率杂耍对现钞的感染
现钞和现钞等价物的杂耍

收到的征收费使恢复 10,272,876
安心征收费 991,618
周旋固定资产、无形资产及其资产
从牧师资产中拿走的现钞净总值 108,850
安心与装饰相干到的季节性竞赛。
现钞 340,787
从分店收到现钞
固定资产依靠机械力移动与树立、无形资产及其资产
牧师资产决定性的的现钞 1,741,716
装饰所决定性的的现钞 2,325,868
专款所收到的现钞 243,264,657
还债债权所决定性的的现钞 243,931,926
分派红利、有益或利钱决定性的
所决定性的的现钞 8,131,712

收到的征收费使恢复 26,765,724
安心征收费 16,252,404
周旋固定资产、无形资产及其资产
从牧师资产中拿走的现钞净总值 174,076
安心与装饰相干到的季节性竞赛。
现钞 1,204,948
从分店收到现钞 17,532,501
固定资产依靠机械力移动与树立、无形资产及其资产
牧师资产决定性的的现钞 6,470,462
装饰所决定性的的现钞 58,320,410
专款所收到的现钞 134,060,386
还债债权所决定性的的现钞 112,883,696
分派红利、有益或利钱决定性的
所决定性的的现钞 5,189,616

收到的征收费使恢复 -16,492,848
安心征收费 -15,260,786
周旋固定资产、无形资产及其资产
从牧师资产中拿走的现钞净总值 -65,226
安心与装饰相干到的季节性竞赛。
现钞 -864,161
从分店收到现钞 -17,532,501
固定资产依靠机械力移动与树立、无形资产及其资产
牧师资产决定性的的现钞 -4,728,746
装饰所决定性的的现钞 -55,994,542
专款所收到的现钞 109,204,271
还债债权所决定性的的现钞 131,048,230
分派红利、有益或利钱决定性的
所决定性的的现钞 2,942,096

首要机关接待了这一时间。
收到的征收费使恢复 62%减免离开劣势
此伸出不容纳此时刻。
安心征收费 94%增长税入伙税
周旋固定资产、无形资产及其资产 今年固定资产周旋
从牧师资产中拿走的现钞净总值 37%资产减量
2004
安心与装饰相干到的季节性竞赛。 年收到政府财政
现钞 -72%帮助伸出进入
2004年南华开端
从分店收到现钞 -100%使清楚地被人理解合日志
固定资产依靠机械力移动与树立、无形资产及其资产 比较期固定资产更
牧师资产决定性的的现钞 -73%新变革伸出缩减
比较期对外装饰减
装饰所决定性的的现钞 -96%少
比较期短期周转借
专款所收到的现钞 81%款放针
还债债权所决定性的的现钞 116%同上
分派红利、有益或利钱决定性的 首要系分店支
所决定性的的现钞 57%付小半同伙红利
5、公司装备应用岩层等:
2005年上半年因为定单不可,装备应用率在60%摆布;后半时定单量上升,装备应用率有所加强,在80%摆布。

从定单岩层看待,2005年定单量比2004年粗增长,引起定单90%越过为离开定单。1-8月,因为受欧美对柴纳纺织品离开工具特殊支持办法的感染,定单量严重不可,从9一个月的时间开端,定单量开端上升。

因为本公司是因为客户所下定单设计引起引起的,因而引起99%越过都能发生交易情况,仅1%摆布因为弥撒曲、交期等成绩发作退货而发作库存过剩。

6、首要界分公司及参加公司的经纪岩层及业绩
(1)、中冠印染(香港)兴趣有限公司。

中冠印染(香港)兴趣有限公司是本公司为了剜境外在市场上出售某物,于1984年在香港报户口说得通的全资附设分店,报户口本钱500万港元,本公司持股100%。主营事情是认真负责的本公司原重要的供应和在市场上出售某物交易情况。该公司眼前在香港握住商务办公楼、储藏处等道具和玩个痛快煤车搬运船队,总资产近12,600万港元,是总公司在香港和海内的营销胸部、财务胸部和装饰胸部。2005年净亏空117万港元。

(2)、深圳南华印染兴趣有限公司
深圳南华印染兴趣有限公司说得通于1988年7月21日,报户口资产8549万港元,本公司懂得股权,该公司主营事情是各类方法衬料印染分配。资产胶料近10,621万元,2005年为亏空1727万元。

(3)、深圳维欧佩尔方法兴趣有限公司
深圳维欧佩尔方法兴趣有限公司说得通于1997年1月27日,报户口本钱100万元人民币,本公司懂得90%股权,该公司主营事情是国际商务、物质供销业(专利品除外)、专控和据商品,2005年净亏空110万元。

(二)对公司走近开展的期待
1、公司所处信念的开展趋势及公司承认的在市场上出售某物竞赛格式。

与2005年比拟,2006年纺织厂信念在市场上出售某物在市场上出售某物机遇会有所恶化,但因为最大限度的扩张较快,竞赛也将更其猛烈;另一接防引起本钱将持续走高,公司说出来源深圳,本钱压力将更其不同。

2、走近公司的开展意外事件和应战
2005年,总计国际纺织在市场上出售某物渡过了不无风年,中冠的引起经纪经验了更其严格的的试验的,在全面岩层上,承认的是棉花价钱猛烈动摇、国际买家放单量大幅缩水、国际在市场上出售某物油价居高不下,在现实的客人竞赛中,中冠是不得不以高出边疆同类的客人一大截的机遇本钱,在在市场上出售某物上打拼,随意经过应用历年使成形的良好信誉以多接防开展和培育客户,同时不竭提高的价值引起布置,仍是只治标措施。承认这种身份,有设计地分措施的发生印染域名向边疆停止使转移,使成形具有本钱梯度新的引起低级的,以时新的本钱布置重行发生公司引起在在市场上出售某物竞赛打中优势,是摆在中冠风度的唱片分配。

新年度的经纪设计:
A、以合格的化、合格的化实行为根底,逐渐履行正确化实行,更其正确的ERP零碎功用;B、印染信念设计分工,以本钱梯度使成形新的引起低级的;
C、扩张物数码印刷在市场上出售某物的开展,更其扩张物地方数字的感染力;
D、股权分置变革的满足;
E、持续促进以在市场上出售某物为跳踢踏舞的营销战略,显著地要繁殖海内在市场上出售某物的开门力度。。以印染引起为轴心。,经过纺织低级的、方法低级的的组合艺术品,做大做强;
F、增强财务实行,将财务奖学金达到者引入实行奖学金达到者。

3、对公司走近开展有不顺感染的风险要素
欧盟和美国的纺织品限度局限,离开价钱的猛烈竞赛,单位引起厚利交易情况下滑,食物油和色彩助手价钱不竭高涨。、人民币贬值等要素,这将对公司的引起和经纪发作不顺感染。。

二、小报期内的装饰
(1)小报期内缺席募集资产。,缺席持续向小报周报募集初始资产。。

(二)非筹资基金帮助的伸出:
辩论四分经过的届董事会秒次暂时降神会,公司以人民币230万元。,收买国装饰产实行公司在北京的旧称产权进行易货贸易户外销售的深圳南华印染兴趣有限公司的股权。眼前已让兴趣让决定性的。,与股权让相干到的工商业记录手续。

三、董事会日常分配
(一)、小报期内董事会降神会岩层及果断心甘情愿的:小报期内董事会共传唤了七次降神会。

1、2005年4月12日午后,深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司四分经过的届董事会第九次降神会在深圳龙港大鹏镇云海山庄传唤,此次降神会的果断公报见报在2005年4月14日的《安全的时报》和《大公报》上。

2、2005年4月26日深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司四分经过的届董事会第十次降神会以通迅投票数方法传唤,降神会从容并经过了深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司2005年最好者一刻钟小报。

3、2005年6月30日午前,深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司四分经过的届董事会秒次暂时降神会以通迅方法传唤,降神会从容并经过了如次果断:
以人民币230万元,收买国装饰产实行公司在北京的旧称产权进行易货贸易户外销售的深圳南华印染兴趣有限公司的股权。

以人民币230万元,收买柴纳国际信托装饰公司懂得的深圳南华印染兴趣有限公司的股权。

以人民币115万元,收买深圳南油(群)兴趣有限公司懂得的深圳南华印染兴趣有限公司的股权。

4、2005年8月19日午前,深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司四分经过的届董事会第十一次降神会以通迅投票数方法传唤,该次降神会的果断见报在2005年8月20日的《安全的时报》和《大公报》上。

5、2005年9月9日深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司以信件方法传唤了董事会专项降神会,就处置公司关系方占领资产,果断如次:
(1)、中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司应收账户深圳联昌印染兴趣有限公司292237港元,此外应收账户深圳华联开展装饰兴趣有限公司96098港元,作坏帐冲销,在2005年9一个月的时间满足。

(2)、深圳南华印染兴趣有限公司应收账户花莲开展群兴趣有限公司万元人民币、应收账户深圳华联商务兴趣有限公司万元人民币、应收账户深圳华业纺织染兴趣有限公司万元人民币,在2005残冬腊月前做坏帐处置。

(3)、深圳南华印染兴趣有限公司应收账户深业-华联(香港)兴趣有限公司万元人民币,要确实的催收,在2005残冬腊月前满足。

6、2005年10月25日,深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司四分经过的届董事会第十二次降神会以通迅投票数方法传唤,该次降神会的果断见报在2005年10月26日的《安全的时报》和《大公报》上。

7、2005年11月30日,深圳中冠纺织厂兴趣兴趣有限公司四分经过的届董事会第十三垒安打降神会以通迅投票数方法传唤,该次降神会的果断见报在2005年12月6日的《安全的时报》和《大公报》上。

(二)、董事会对同伙大会果断的执行岩层
董事会因为《公司条例》和《公司条例》的圣职授任,严谨的执行同伙大会果断和同伙大会正当理由事项。

1、公司二○○四成年累月度同伙大会从容并经过了公司2004年度有益分派意向,不分派2004年度股息,两者都不停止公积金转增股票的。

2、辩论公司二○○四成年累月度同伙大会果断,公司已修正了公司条例。

四、2005年度有益分派预案
经普华永天转变奖学金达到者师事务所审计,公司2005年度有益总共为人民币-45,245,139元,纳税后净有益为人民币-37,444,000元,年根儿可供分派的有益为人民币-37,444,000元。扩张物年终未分派有益7,078,629元,充当顾问-30,365,371元。

公司2006年有益分派战略性:因为公司2006年的经纪和装饰接防的资产需求,公司在2006年度完毕后,也将不分派当年有益和未分派有益。2006年度的分派预案由董事会辩论现实岩层决定,并由董事会辩论公司的经纪开展岩层做出有重大意义的的校准。

五、安心事项
小报期内,公司指派的消息演示报纸为《安全的时报》和《大公报》。2006年,公司指派的消息演示报纸杂耍为《安全的时报》和香港商报。

转二

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